TBN company freight forwarding and logistics worldwide

 CHOOSE LANGUAGE :    ENGLISH     УКРАЇНСЬКА    ქართული    РУССКИЙ

    +38 (044) 209 17 85   +380674467530    TBNCOM44    03.12.2016, 02:17
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Главная » 2012 » Август » 21 » Офшорные махинации и таможня.
18:36
Офшорные махинации и таможня.
Против нескольких сотрудников Можайского таможенного поста возбудили 15 уголовных дел по подозрению в халатности. Уже на первом этапе следственных действий ясно, что ущерб от халатности составляет миллиарды рублей. Полиции стало известно, что ряд коммерческих организаций Санкт-Петербурга вывели средства в оффшор, используя поддельные таможенные декларации. У следствия есть все основания полагать, что таможенники пошли на этот шаг умышленно.


Как полагает следствие, в январе-феврале этого года инспекторы не обнаружили, что в машинах, которые якобы везли через границу 15 электрогенераторных установок, самого этого оборудования не было. Это дало предпринимателям возможность представить в банки недостоверную информацию о декларировании товаров для перечисления денежных средств по контрактам. Ущерб составил более 427 млн. долларов, поскольку, по данным следствия, деньги не вернули из-за границы.

Центральное таможенное управление выявило вывоз капитала еще в июле и направило материалы проверки в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру.

По данным полиции, с 2009 по 2011 год в банк предоставлялись поддельные таможенные декларации о ввозе оборудования в РФ через Мурманскую таможню. Деньги переводились на счета кипрских банков
Категория: Customs news | Просмотров: 699 | Добавил: TBN | Рейтинг: 0.0/0


Похожие материалы:
Всего комментариев: 0
avatar
Поиск по сайту

TBNCOM news
Trucks news
Новинки техники грузоперевозок
Avto news
Авто новости
Avto news
Новости автогрузоперевозок
Avia news
Новости авиагрузоперевозок
Rail news
Новости железнодорожных грузоперевозок
Shipping news
Новости морских грузоперевозок
Customs news
Новости таможни грузоперевозок
news space transportation
Новости космогрузоперевозок
Транспортные новости
Новости Компании

Транспорт опросы
Рефрижератор до 3,5 т Какой выгодней, практичней, надежней?
Всего ответов: 326

Статистика

Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0

Copyright TBN company. комплексное решение доставки грузов из любой точки мира © 1999-2016