TBN company freight forwarding and logistics worldwide

 CHOOSE LANGUAGE :    ENGLISH     УКРАЇНСЬКА    ქართული    РУССКИЙ

    +38 (044) 209 17 85   +380674467530    TBNCOMPANY    11.12.2016, 15:49
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Главная » Статьи » АВТО перевозки » Документация перевозок

Превентивные меры, направленные против деятельности организованной преступности, которые должны быть приняты каждым держателем книжек МДП

Превентивные меры, направленные против деятельности организованной преступности, которые должны быть приняты каждым держателем книжек МДП

В связи с решением Генеральной Ассамблеи МСАТ от 8 ноября 2002 года о принятии с 1 января 2003 года каждой национальной ассоциацией "Превентивных мер, направленных против действий организованной преступности, которые должны быть введены каждой ассоциацией и каждым держателем книжек МДП", Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков предлагает следующую информацию.

 

ИНСТРУКЦИЯ МСАТ

I. Преамбула

Долг МСАТ и Ассоциации МДП информировать держателей книжек МДП о деятельности организованной преступности и о превентивных мерах, принятых единогласно Генеральной Ассамблеей МСАТ 8 ноября 2002 г. Чтобы защитить транспортных операторов, их клиентов и всех участников системы МДП от последствий деятельности организованной преступности, эти превентивные меры должны быть введены каждой Ассоциацией МДП и каждым держателем книжек МДП с 1 января 2003 г. Надо помнить, что единственной целью организованной преступности является получить как можно больше прибыли без риска, путем организации в таможенном пункте назначения или еще где-либо через подставные компании или компании-однодневки, незаконного импорта с целью избежать уплаты налогов и пошлин. Иногда с этой целью при помощи уплаты наличными за транспортные операции преступники используют того или иного держателя книжек МДА различных стран, причем сами держатели книжек МДП даже не подозревают об этом. Приложение 1 (с. 9) к этому документу предусматривает, как пример, список стран, которые в настоящий момент являются мишенью организованной преступности. Поскольку организованная преступность регулярно меняет свои цели, это приложение будет изменяться и регулярно распространяться каждой Ассоциацией - членом МСАТ между своими держателями книжек МДП, чтобы последние всегда имели возможность уберечь себя от деятельности организованной преступности. Каждому держателю книжек МДП надо предпринять необходимые действия, чтобы эти превентивные меры стали известны ответственному лицу в транспортной компании держателя и его водителям, а также обеспечить их строгое исполнение и контроль как самим держателем книжек МДП, так и каждым отдельным водителем, и, при необходимости, заказчиком.

 

II. Дата вступления в силу и определения превентивных мер, которые должны быть введены каждым держателем книжек МДП, содержащиеся в этой Инструкции МСАТ

а) Дата вступления в силу.
Дата вступления в силу данных превентивных мер каждым держателем книжки МДП установлена 1 января 2003 г. 
b) Определения превентивных мер.
Превентивные меры, содержащиеся в данной Инструкции, разделены на 3 основные категории - Напоминание, Новые превентивные меры, Рекомендация. Эти три определения приводятся в конце каждого пункта или подпункта и означают следующее: 
Напоминание. Эти меры уже существуют, как предусмотрено в Конвенции МДП и/или Акте-обязательства, Декларации-обязательства и их соответствующих Руководствах и считаются обязательными минимальными требованиями как для Ассоциаций МДП, так и для их держателей книжек МДП. 
Новые превентивные меры. Эти меры являются новыми и должны считаться обязательными для выполнения. Там, где не указано особо, они должны вести к тем же последствиям, которые записаны в применимом в Акте-обязательства, Декларации-обязательства и соответствующих Руководствах. 
Рекомендация. Эти меры даны в виде рекомендаций и, хотя это и необязательно, следует рассмотреть возможность их применения Ассоциациями МДП и их держателями книжек МДП в соответствии с национальным законодательством и практикуемыми методами работы.

 

III. Отношения между держателем книжек МДП и Ассоциацией МДП

1.Каждый уже получивший допуск держатель книжек МДП или претендент на получение такого допуска должен письменно уведомить Ассоциацию МДП о том, что он намеревается осуществлять перевозки в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности. В качестве подтверждения обязанности применять все превентивные меры, перечисленные в этом документе и контролировать эффективность такого применения всеми сотрудниками, и особенно водителями, держатель книжек МДП должен отослать обратно в Ассоциацию МДП один экземпляр с указанием даты, надлежащим образом подписанный и парафированный. Другой экземпляр следует использовать для информирования всех компетентных лиц, а оригинал должен остаться у подписавшего его держателя книжек МДП, как Дополнение к Руководству для держателя книжек МДП. Новая превентивная мера.

2. Каждый уже получивший допуск держатель книжек МДП или претендент на получение такого допуска получит 2 экземпляра "Превентивных мер, которые должны осуществляться каждым держателем книжек МДП, осуществляющим перевозки в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности". Новая превентивная мера.

3. Претенденты на получение допуска, намеревающиеся осуществлять перевозки в странах, которые являются объектами деятельности организованной преступности должны предоставить финансовые гарантии допуска, превышающие предусмотренные МСАТ, в установленном Ассоциацией МДП размере. Эти гарантии должны соответствовать требованиям Декларации-обязательства и Руководства для держателя книжек МДП. Финансовая гарантия допуска каждого уже получившего допуск держателя книжек МДП, намеревающегося осуществлять или уже осуществляющего перевозки в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности, должна быть увеличена до минимального уровня, установленного МСАТ, и соответствовать размеру, установленному и требуемому Ассоциацией МДП. Новая превентивная мера.

4. В случаях, когда держатель книжки МДП осуществляет перевозки в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности, без предварительного письменного уведомления о таком намерении, как предусмотрено в пункте 1. Ассоциация МДП должна немедленно принять соответствующие меры в отношении него для увеличения финансовых гарантий допуска до уровня, требуемого МСАТ и Ассоциацией МДП, и в дальнейшем следить за строгим соблюдением данным держателем всего комплекса превентивных мер. Такие держатели книжек МДП должны немедленно увеличить предоставленную ими финансовую гарантию допуска. В случае отсутствия ответа, задержки или отказа держателя книжек МДП предоставить такие гарантии, Ассоциация МДП должна незамедлительно применить предусмотренные санкции, а при необходимости и исключить его, в дополнение к финансовым санкциям, налагаемым за совершение такого серьезного нарушения. Новая превентивная мера.

 

IV. Меры, которые следует предпринять каждому держателю книжек МДП, чтобы обезопасить себя от деятельности организованных преступных групп

а) Набор квалифицированных сотрудников держателем книжки МДП.

5. Держатель книжек МДП обязан набирать, насколько это возможно, только квалифицированных, опытных и надежных сотрудников и водителей. Рекомендация.

6. Рекомендуется проверять их рекомендательные письма, главным образом запросив у компетентных органов выписку из личного дада или характеристику нанимаемых работников, подтверждающую, что работники не имеют нарушений таможенных правил или других похожих нарушений. Рекомендация.

b) Проверка, проводимая держателем книжек МДП, предшествующая заключению контракта на автоперевозку в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности.

7. Для работы в этих странах держателю книжек МДП рекомендуется заключать долгосрочные договоры перевозки. Рекомендация.

8. Держатель книжек МДП должен включить в контракт с отправителем условие, по которому "грузоотправитель берет на себя полную ответственность за уплату просроченных пошлин, налогов и штрафов, не уплаченных грузополучателем соответствующим компетентным органам в случае любых таможенных претензий в отношении перевозки грузов по книжке МДП". Рекомендация.

9. Держатель книжек МДП не должен заключать устные или письменные договоры перевозки, предусматривающие оплату наличными. Перед заключением контракта держатель книжек МДП должен всегда настаивать на банковском переводе. Рекомендация.

10. Для защиты своих интересов от деятельности организованной преступности, держатели книжек МДП должны систематически проверяв подробности коммерческой деятельности своих заказчиков, используя услуга специализированных агентств или службу INFOCON, чтобы убедиться в действительном существовании и надежности коммерческих партнеров транспортной компании. Рекомендация.

с) Список требований, которые должны быть разработаны каждым держателем книжек МДП перед организацией поездок в страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности.

 

11. Держатель книжек МДП никогда не должен предпринимать перевозки МДП в, из, или транзитом через страны, которые являются объектами деятельности организованной преступности, без письменных и заверенных подписью инструкций от своего заказчика, а также без предварительной проверки (самостоятельно или с помощью специализированного агентства) факта существования грузополучателя. Эти инструкции должны содержать следующую информацию: 
  - название, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты и УНН грузоотправителя, а также имя ответственного лица; 
  - название, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты и УНН грузополучателя, а также имя ответственного лица; 
  - названия, адрес, номер телефона и факса, адрес электронной почты и УНН грузоотправителя/экспедитора, а также имена ответственных лиц; 
  - подробную информацию об оформлении и доставке груза, в том числе адрес таможенного склада и/или пункта таможни назначения; 
  - точное описание товаров, их количество и вес, включая маркировку и номера; 
  - стоимость груза; 
  - Н5 код, обязательный в Российской Федерации и рекомендуемый для использования в других странах. 
Эта информация может содержаться в международной товаротранспортной накладной СМR, при условии ее подписания заказчиком, или в любом транспортном документе. Новая превентивная мера.

12. Для максимальной защиты своих интересов от деятельности организованной преступности держатель книжек МДП должен требовать от своих сотрудников всегда проявлять максимальную осторожность при наличии следующих факторов риска: 
  - перевозка товаров повышенного риска, которые часто становятся предметами кражи или мошенничества в странах, которые являются объектами деятельности организованной преступности; 
  - перевозка товаров в регионах, где часто происходят кражи или мошенничества в странах, которые являются объектами деятельности организованной преступности; 
  - неправильно оформленные товары, используемые для мошенничества; 
  - непоследовательные инструкции заказчика в отношении маршрута, даваемые в целях совершения таможенного правонарушения; 
  - существование новых компаний, часто фиктивных; 
  - таможни, где грузополучатели вместе с мошенниками/контрабандистами действуют абсолютно безнаказанно; 
  - заказ на перевозку груза без документов с предложением заплатить наличными. Рекомендация.

d) Описание, в качестве примера, опасной ситуации, в которой каждый держатель книжек МДП должен требовать от своих сотрудников предельной осторожности.

13. Держатель книжек МДП должен быть особенно осторожен в необычных ситуациях, описанных ниже: 
  - заказчики, предлагающие денежные вознаграждения за перевозку груза сверх рыночной цены; 
  - заказчики, предлагающие денежные вознаграждения за перевозку груза после истечения их срока годности или срока хранения; 
  - заказчики, предлагающие осуществить перевозку груза низкой стоимости, делающего перевозку нерентабельной (например, древесная стружка, бывшие в употреблении шины, бывшая в употреблении мебель, оплата $1000 за перевозку груза, приносящую прибыль только $500);   - инструкции в отношении маршрута, в котором указан окружной путь к предполагаемому месту назначения (например, поездка из Варшавы в Москву через Калининград); 
  - заказ на перевозку груза высокой стоимости для компании, которая обычно не занимается такой деятельностью. Рекомендация.

14. Держатель книжек МДП и его сотрудники должны быть предельно осмотрительны в случае перевозки товаров, являющихся объектами внимания со стороны мошенников/контрабандистов. Перед перевозкой грузов, которые используются мошенниками, держатели книжек МДП должны получить от грузоотправителя банковскую гарантию, действительную по меньшей мере в течение 27 месяцев с даты начала перевозки. Цель этой банковской гарантии - покрыть, в случае таможенных нарушений, платежи, которые будут потребованы таможенными органами с держателя книжек МДП. Банковская гарантия должна отражать риск оплаты предполагаемых таможенных пошлин и налогов. 
Товары, являющиеся в настоящее время объектами внимания со стороны мошенников, от которых держатель книжек МДП должен защищаться, включив в договор условие, упомянутое в статье 8, или путем приобретения банковской гарантии, являются следующими: продукты питания, электроника, бытовые товары, мебель, напитки, шоколад, автомобили, древесина и изделия из нее. Рекомендация.

е) Меры, которые должны приниматься каждым держателем книжек МДП.

I) Перед отправлением водителя и транспортного средства.

15. При перевозках из, в, или транзитом через Российскую Федерацию и Беларусь предоставлять водителям "Памятку водителя, осуществляющего перевозки МДП" и инструктировать их полностью руководствоваться этим документом. Новая превентивная мера.

16. Рекомендуется использование на транспортных средствах навигационной системы GPS. Рекомендация.

17. Держатель книжек МДП должен выдавать своим водителям мобильные телефоны и распорядиться сообщать о ходе выполнения перевозки. Рекомендация.

18. Водитель должен быть проинструктирован следовать по указанному пути и предъявлять весь груз таможне назначения, указанной в книжке МДП. Любое требование об изменении пути либо любые другие изменения должны быть утверждены держателем книжек МДП. Рекомендация.

19. Держатель книжек МДП должен дать каждому своему водителю указания по возможности всегда проверять, чтобы описание, вес, количество, маркировка и номера перевозимых грузов соответствовали описанию в книжке МДП и сведениям, зафиксированным в других имеющихся документах на перевозку. Новая превентивная мера.

20. Держатель книжек МДП должен дать водителю письменные инструкции (сохраняя копию), касающиеся мер безопасности по отношению к автомобилю, включая остановки на охраняемых стоянках. Новая превентивная мера.

21. Там, где это нужно, держатель книжек МДП должен настаивать на предъявлении ему оригинала "Сертификата происхождения грузов" и при необходимости сверять детали с соответствующей Торговой палатой. Рекомендация.

22. Держатель книжек МДП должен регулярно проверять, не были ли приспособлены его транспортные средства для перевозок в мошеннических целях (например, сооружены фальшивые перегородки, имеются следы недавней сварки, кабина переоборудована) третьей стороной. Новая превентивная мера.

23. Держатель книжек МДП должен настаивать на предъявлении ему заказчиком всех соответствующих сопроводительных документов. Рекомендация.

24. Держатель книжек МДП должен убедиться, что водитель обладает всеми необходимыми документами для выполнения специфической перевозки. При перевозках с пунктом назначения в России или Беларуси транспортная компания должна убедиться, что инструкции, изложенные в "Памятке водителя, осуществляющего перевозки МДП", усвоены водителем и всегда соблюдаются (см. Приложение 3). Рекомендация.

25. Держатель книжек МДП должен давать водителю обязательные письменные инструкции, оставляя у себя копию, с четким указанием следовать только в таможню назначения, оставлять автомобиль только на стоянке таможенного склада и предъявлять книжку МДП только сотрудникам таможни. Новая превентивная мера.

 

Категория: Документация перевозок | Добавил: TBN (23.06.2012)
Просмотров: 1533 | Теги: Документация перевозок | Рейтинг: 0.0/0


Похожие материалы:
Всего комментариев: 0
avatar
Поиск по сайту

TBNCOM news
Рефрижераторы [22]
Сборные грузы [10]
Автомобильные карты [49]
Документация перевозок [47]
Автомобильные перевозки [37]
Транспортно-экспедиторская деятельность [38]
Таможенное оформление [26]
Спецтехника, Манипулятор, Кран [3]

Транспорт опросы
Прицеп рефрижератор. Какой выгодней, практичней, надежней?
Всего ответов: 299

Статистика

Онлайн всего: 5
Гостей: 5
Пользователей: 0

Copyright TBN company. комплексное решение доставки грузов из любой точки мира © 1999-2016